Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML)

Niniejsza Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (dalej: „Polityka”) określa zasady, których przestrzegamy w kasynie vox casino, aby zapobiegać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz wszelkim innym formom nielegalnej lub oszukańczej działalności. Serwis prowadzony jest przez spółkę Udwin B.V., zarejestrowaną pod adresem Korporaalweg 10, Willemstad, Curaçao (numer rejestrowy 147117), działającą na podstawie licencji nr OGL/2024/817/0708 wydanej przez Curaçao Gaming Control Board. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Polityki w dowolnym momencie w związku ze zmianami przepisów, wymogów regulacyjnych lub procedur oceny ryzyka.

Nasze zobowiązania i ramy prawne

Prowadząc działalność w oparciu o licencję jurysdykcji Curaçao, stosujemy uznane międzynarodowe standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF), w tym rekomendacje Financial Action Task Force (FATF). Jesteśmy świadomi, że rynek gier hazardowych w Polsce podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów, a podstawowym aktem prawnym pozostaje ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zachęcamy graczy z Polski do korzystania z naszych usług w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym ich prawem krajowym.

Weryfikacja tożsamości i zasada „Poznaj swojego klienta”

Kluczowym elementem naszej Polityki jest procedura należytej staranności wobec klienta (KYC – „Know Your Customer”). Zanim zrealizujemy wypłatę środków lub gdy aktywność konta wzbudzi uzasadnione wątpliwości, możemy poprosić o przedstawienie następujących dokumentów i informacji:

• ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy);
• potwierdzenie adresu zamieszkania, np. rachunek za media wystawiony w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
• dowód posiadania i pochodzenia użytej metody płatności oraz, w uzasadnionych przypadkach, dokumenty potwierdzające źródło środków.

Do czasu pomyślnego zakończenia weryfikacji zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania transakcji lub ograniczenia dostępu do konta. Obsługę płatności realizuje autoryzowany agent Udwin B.V. – spółka Uniarise Limited z siedzibą na Cyprze.

Monitorowanie transakcji i zgłaszanie

W ramach vox casino monitorujemy operacje finansowe pod kątem nietypowych schematów, takich jak szybkie wpłaty i wypłaty bez realnej gry, korzystanie z wielu kont czy transakcje niewspółmierne do profilu gracza. W przypadku wykrycia działań budzących podejrzenie prania pieniędzy jesteśmy uprawnieni do zamrożenia środków, zawieszenia konta oraz przekazania informacji właściwym organom, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z naszej licencji. Przechowujemy dokumentację dotyczącą klientów i transakcji przez okres wymagany przepisami.

Odpowiedzialna gra i kontakt

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy łączymy z troską o bezpieczeństwo graczy. Osoby, które odczuwają negatywne skutki gry, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez organizacje takie jak Stowarzyszenie MONAR oraz grupy Anonimowych Hazardzistów, a także z działań finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. W sprawach związanych z Polityką AML oraz weryfikacją konta prosimy o kontakt z naszym działem obsługi za pośrednictwem oficjalnej strony vox casino: https://voxcasino.com/pl/. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zasad opisanych w niniejszej Polityce.